Déclaration de soupçon de blanchiment : critères de détection de la fraude fiscale

Sabrina Lavric

Article dans une revue Recueil Dalloz Année : 2009

Déclaration de soupçon de blanchiment : critères de détection de la fraude fiscale

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Sabrina Lavric

Fonction : Auteur
PersonId : 1177947
IdHAL : sabrina-lavric
IdRef : 133442586

Institut François Gény

CV

Mots clés

BLANCHIMENT DE CAPITAUX Déclaration de soupçon Fraude fiscale Détection Critère

Domaines

Droit

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Format du dépôt	Notice
Type de dépôt	Article dans une revue
Titre	fr Déclaration de soupçon de blanchiment : critères de détection de la fraude fiscale
Auteur(s)	Sabrina Lavric ¹ 1 IFG - Institut François Gény ( 242510 ) - Université de Lorraine, Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion, 13, place Carnot, CO 70026 54035 Nancy cedex / Université de Lorraine, Faculté de Droit, Economie et Administration, Ile du Saulcy, 57045 Metz cedex 01 - France Université de Lorraine EA7301 ( 413289 )
Langue du document	Français
Date de production/écriture	2009-07-23
Nom de la revue	D. - Recueil Dalloz (ISSN : 1298-728X, ISSN électronique : 1760-785X) Dalloz [1999, n° 37 -....] Publié par Dalloz [1999, n° 37 -....] http://www.dalloz-revues.fr/revues/Recueil_Dalloz-21.htm
Vulgarisation	Non
Comité de lecture	Oui
Audience	Internationale
Date de publication	2009-07-23
Numéro	28
Page/Identifiant	1880
URL éditeur	https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=RECUEIL/CHRON/2009/0552
Domaine(s)	Sciences de l'Homme et Société/Droit
Collaboration/Projet	collaboration or project value
Mots-clés	fr BLANCHIMENT DE CAPITAUX, Déclaration de soupçon, Fraude fiscale, Détection, Critère

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Soumis le : mercredi 31 juillet 2019 à 19:23:17

Dernière modification le : lundi 25 septembre 2023 à 12:36:25

Dates et versions

halshs-02211490, version 1 (31-07-2019)

Identifiants

HAL Id : halshs-02211490 , version 1

Citer

Sabrina Lavric. Déclaration de soupçon de blanchiment : critères de détection de la fraude fiscale. Recueil Dalloz, 2009, 28, pp.1880. ⟨halshs-02211490⟩

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